Lituania anuncia nuevas normas para los operadores de juegos de azar

La Autoridad de Supervisión del Juego de Lituania ha elaborado unas directrices denominadas «conozca a su cliente». Las nuevas normas están pensadas para reducir los riesgos de blanqueo de capitales en el sector.

La agencia dependiente del Ministerio de Finanzas dijo que las directrices establecen los factores que las empresas de juegos de azar y lotería deben tener en cuenta al evaluar las relaciones y transacciones. Según los redactores, deben reducir los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

En particular, los operadores deben comprobar todos los lugares de registro de los clientes para ver si el cliente ha residido en un país que la Comisión Europea clasifica como de «alto riesgo de proliferación terrorista». Para los visitantes identificados de esta manera, se requerirá una mayor identificación y verificación del origen de sus activos y fondos.

El nuevo reglamento debe dividir a todos los actores en categorías de riesgo según criterios como el tamaño de las transacciones monetarias realizadas, el volumen de los servicios adquiridos, las transacciones sospechosas anteriores, los intentos de presentar un documento no identificativo y las acciones para evitar el registro o la identificación de las transacciones.

Las directrices dicen: «La empresa debe tratar de obtener toda la información posible del cliente. Debe recogerse con discreción y examinarse cuidadosamente. También debe ser confidencial. Se les protegerá de acuerdo con la ley»

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Recordemos que Rusia ha aprobado una ley de identificación de clientes de casinos.