Ley de sanciones por transferencias a casinos ilegales firmada por Putin
El portal estatal de información jurídica en línea ha publicado una ley que introduce sanciones para las transacciones a favor de los organizadores de juegos de azar sin la correspondiente licencia. El documento ha sido firmado por el Presidente Vladimir Putin hoy, 16 de febrero de 2022.
Por las infracciones de la ley, las personas jurídicas, incluidos los operadores de crédito, postales o móviles, serán sancionadas con una multa que oscila entre el 25% y el 40% del importe de la transacción. Al mismo tiempo, el pago mínimo no puede ser inferior a 5 millones de rublos por pago. Los funcionarios responsables de dicha operación serán multados con entre 100.000 y 500.000 rublos.
También se imponen sanciones adicionales por el incumplimiento de las prohibiciones de celebrar acuerdos de transferencia legal con casinos ilegales, tanto terrestres como en línea. Además, si ya existe un acuerdo de este tipo entre una entidad de crédito u otra entidad de pago, debe ser rescindido inmediatamente. En caso contrario, los funcionarios responsables de la omisión también serán multados. Tendrán que pagar entre 100.000 y 500.000 rublos al presupuesto.
El objetivo principal de la ley es aumentar la eficacia de la lucha contra los organizadores ilegales de juegos de azar. Anteriormente, a pesar de ciertas restricciones, los operadores de pago permitían las transacciones a favor de los casinos y las casas de apuestas que no tenían licencia estatal. La responsabilidad de estas entidades se ve ahora estimulada por el riesgo potencial de fuertes multas.
Ya en el verano de 2021, la Duma del Estado otorgó a la FTS el derecho a cerrar los sitios web de los sistemas de pago que más activamente transfieren fondos a los ilegales. Cabe señalar que el FTS puede hacerlo extrajudicialmente. La lista oficial de sitios no autorizados con los que no es posible celebrar acuerdos de transacciones financieras se facilita en el sitio web de la agencia.
Recordemos que la iniciativa del CRAIL para reformar la ley del juego fue apoyada por los representantes del mercado.
