La Duma presenta un nuevo mecanismo para combatir el juego ilegal
En una reunión celebrada el 26 de enero, la Duma Estatal aprobó una ley que impone la responsabilidad a los bancos y otros operadores de pagos por las transferencias a casinos ilegales. Tanto las personas físicas como las jurídicas serán responsables.
El proyecto de ley aclara que la violación por parte de los operadores de las disposiciones establecidas por las normas que regulan el negocio de los juegos de azar y las actividades de las empresas extranjeras en el país será ahora castigada con multas. Además de la prohibición de los pagos, el documento especifica otros requisitos. También se prohíbe ahora a los operadores de pago celebrar acuerdos con establecimientos de juego no registrados, así como no tomar medidas para rescindir los acuerdos previamente firmados.
Si se detectan estas transacciones, los funcionarios serán multados con entre 100.000 y 500.000 rublos. Las entidades de crédito serán sancionadas en la misma cuantía. Las personas jurídicas en una situación similar pagarán entre el 25% y el 40% del importe de la transferencia. Al mismo tiempo, el pago mínimo para ellos será de 5 millones de rublos.
El Servicio Federal de Impuestos lleva un registro de los organizadores de juegos de azar que operan sin autorización reglamentaria. Los casinos en línea y las loterías ilegales también están en la lista de la FTS. Las actividades de estas organizaciones están prohibidas en el país y los pagos a las mismas no podrán realizarse a partir de 2018. No obstante, muchos operadores siguieron permitiendo las transferencias a favor de los organizadores del juego ilegal. A partir de hoy, cada pago de este tipo irá seguido de una multa.
Además, el país sigue contando con una ley que permite al Servicio Federal de Impuestos iniciar el bloqueo de locales en línea que realicen transferencias prohibidas sin orden judicial. Cualquier operador de pagos que permita transacciones monetarias a casinos y organizaciones de lotería ilegales está sujeto a esta ley.
Recordemos que el regulador del juego en Ucrania emitió más de cuatro mil licencias en 2021.
